Nemecká banka N26, ktorá svoje služby ponúka cez internet aj Slovákom, musí zaplatiť pokutu 4,25 milióna eur. Udelil jej ju nemecký regulátor BaFin za nedostatky pri kontrole prania špinavých peňazí. Informoval o tom portál Finextra.
(Inzercia)
N26 má už dlhšie problémy s bojom proti praniu špinavých peňazí. Podvodníci si tu dokázali otvárať účty pod falošnými identitami. Udelená pokuta sa týka konkrétnych 50 prípadov o podozrivých aktivitách v rokoch 2019 a 2020, ktoré banka neskoro oznámila.
BaFin banke zároveň prikázal, aby zaviedla účinnejšiu kontrolu v boji proti praniu špinavých peňazí. N26 uviedla, že opatrenia na zlepšenie hlásení o podozrivých aktivitách zrealizovala už začiatkom tohto roku.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: