Národná banka Slovenska (NBS) udelila pokutu 10-tisíc eur žilinskej eseročke 24-pay. Tá ponúka platobné brány na internete či platobné terminály.
(Inzercia)
Spoločnosť dostala pokutu za to, že nezabezpečila riadne obsadenie trojčlennej dozornej rady, zvolávanie a zasadanie valného zhromaždenia a dozornej rady, vymenovanie zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a jeho prístup ku všetkým informáciám a podkladom.
Centrálna banka tiež tvrdí, že firma nezabezpečila ochranu prijatých finančných prostriedkov od používateľov platobných služieb tak, aby bolo zrejmé, že netvoria súčasť majetku spoločnosti. Žilinská firma sa mala previniť aj tým, že vo svojich obchodných priestoroch a na webovom sídle neuvádzala informáciu o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov, súvisiacich s poskytovaním platobných služieb. Spoločnosť tiež v období kontroly nezabezpečila najmenej raz za kalendárny rok odbornú prípravu zamestnancov.
Ďalším prehreškom podľa NBS bolo, že firma neaktualizovala program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu. Firma mala pravidlá nastavené tak, že ak už bol jej klient s podozrením na neobvyklú obchodnú operáciu v minulosti preverovaný a uspokojivo vyhodnotený, spoločnosť nepredpokladala vykonávanie opätovného priebežného monitorovania obchodného vzťahu dostatočným spôsobom, ak sa u klienta opäť vyskytlo podozrenie na neobvyklú obchodnú operáciu.
Žilinská eseročka musí teraz pokutu zaplatiť do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: